28.02.2019
К сведению акционеров (представителей) открытого акционерного общества «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН».
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии и аудиторское заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2019 г. и первый квартал 2020 г. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Начало собрания:
в 15.00 в актовом зале Общества по адресу: г. Минск, ул. Кабушкина, д.66а.
Регистрация участников собрания:
с 14.00 до 15.00 в актовом зале Общества по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
с 06 по 28 марта 2019 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом с 12.00 до 13.00 час. по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения – ознакомление с материалами о деятельности Общества за отчетный период;
с 22 по 28 марта 2019г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 с перерывом с 12.00 до 13.00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня о проведении общего собрания акционеров Общества;
Справки по тел. (017) 341-27-21. Кузнецова Лариса Михайловна
